[2013-08-21] - Procès-verbal de la réunion du CA

FACILpour l’appropriation collective de l’informatique libre
Conseil d’administration
Réunion ordinaire
21 août 2013

Procès-verbal d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration de FACIL, tenue le 21 août 2013 à 18h, au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) situé au 405 avenue Ogilvy, Bureau 101, Montréal.

La réunion a été convoquée par courriel dans les délais prescrits par les règlements.

PRÉSENTS :

Membres de la direction
Fabian Rodriguez, Président [FR]
Éric Beaurivage, Secrétaire [EB]
 

Administrateurs
Omar Bickell [OB]
Mathieu Gauthier-Pilote [MGP]
Diane Mercier [DM]

Luis Molinié [LM]

Immanuel Giulea [IG]

 

IL Y A QUORUM

Autres

Robin Milette

Abdelhak Fareh

 

ABSENTS :

Antoine Beaupré, Vice-Président [AB]

Martin Chénier, Trésorier [MC]

Pierre Beaudry [PB]

Claude Coulombe [CC]

Sébastien Lacombe [SL]

Frédéric Côté [FC]

 

Omar Bickell assume la présidence de la réunion et Éric Beaurivage agit comme secrétaire.

 

00 Ouverture de la réunion

Le président, [OB], constate le quorum de la réunion et déclare la séance ouverte à 18 h 05.

01 Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le secrétaire, [EB], soumet le projet d’ordre du jour. Le projet d’ordre du jour est modifié et adopté selon la résolution suivante.

RÉSOLUTION

concernant l’adoption de l’ordre du jour.

Sur proposition de [IG]

et APPUYÉE par [MGP]

il est résolu

que l’on adopte l’ordre du jour suivant :

00. Ouverture de la réunion

01. Lecture et adoption de l’ordre du jour

02. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 13 juin 2013

03. Correspondance

04. Rapports divers

05. Affaires découlant des procès-verbaux

06. Affaires reportées

06.01 Participation des membres au C. A. et préparation d'une relève

06.02 Planification de l'assemblée extraordinaire des membres

07. Affaires nouvelles

07.01 Réponses urgentes au renforcement des logiciels privatifs

07.02

08. Affaires diverses et information

08.01 Reprise des contacts médias par le comité des communications

08.02 Software Freedom Day

08.03 Commandites en nom du Firefox OS Hackathon, de DrupalCamp Montréal et du S2lQ

08.04 Wiki de FACIL

09. Date de la prochaine réunion

10. Clôture de la réunion

adoptée à l’unanimité

 

02 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 13 juin 2013

RÉSOLUTION

concernant l’adoption du procès-verbal du 13 juin 2013

CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été déposé dans l’intranet dans le dossier séance du 13 juin 2013

CONSIDÉRANT que 4 membres sur 7 ont effectué une lecture individuelle du procès-verbal

CONSIDÉRANT que personne ne demande une lecture séance tenante et des modifications

Sur proposition de [DM]

et APPUYÉE par [MGP]

il est résolu

que l’on dispense de faire la lecture du procès-verbal

que le procès-verbal de la séance du 13 juin 2013 soit adopté tel que rédigé.

Adoptée à l’unanimité

03.Correspondance

03.01 Courriel envoyé par Cyrille Béraud sur la liste 'membres'

Fabian Rodriguez [FR] propose d'abandonner la liste des membres de façon progressive.  Il y aurait un moment de transition pour les personnes inscrites en les invitant à utiliser la liste 'forum' en remplacement de 'membres'.  Une stratégie devra être proposée par le comité FacilCom.

Appuyé par [MGP].

Il a été question de bloquer l'envoi à la liste 'membres' en la rendant accessible en lecture seule et de voir aux options avec CiviCRM.

04 Rapports divers

- BANQ?

- Le transfert de la gouvernance de l'Agenda du libre du Québec à FACIL.

- Transférer les noms de domaine vers Gandi.net afin de faciliter les tâches d'administration.

Proposé par [FR] et appuyé par [IG].

05 Affaires découlant des procès-verbaux

Pour ce qui est du compte téléphonique à passer à la VoIP, [IG] attend un retour de la part de [MC] afin de poursuivre.

06 Affaires reportées

06.01 Participation des membres au C. A. et préparation d'une relève

Beaucoup de choses ont changé dans les derniers mois dont les membres du conseil d'administration.

[FR] aurait aimé demander à [PB] pourquoi nos membres n'étaient pas invités aux rencontres puisqu'il connaît bien les réglements de l'organisation.

Trois options sont évaluées:

- Inviter les membres avec huit-clos
- Inviter les membres de temps à autre
- Inviter suite à une rencontre

[OB] souligne qu'il a vu des bénéfices quand c'est fermé car quand c'est ouvert, ce ne sont pas toutes les dicussions qui sont appropriées (i.e.: procès/cours).

[DM] est d'accord pour une ouverture, la transparence c'est important.  Plus il se passe de choses, plus on a besoin de se montrer transparents.  Il faut penser à créer un rituel, il est déjà difficile d'avoir quorum et de se rencontrer.  Il faut tout d'abord se consolider.  Si c'est aléatoire ça va être avoir moins de sens.

[IG] aimerait que par défaut, les membres soient invités et qu'il y ait des huit-clos si nécessaire.

[MGP] dit que les membres devraient décider comment le conseil d'administration va fonctionner.  Cela pourrait être inscris dans les règlements.

[EB] croit que ça devrait se faire une fois sur deux de façon à ce que les membres sachent lorsqu'ils peuvent se présenter.  Il est important de trouver une façon de se rapprocher puisqu'il y a peu de publications sur ce qui se passe à l'interne.

[LM] croit que l'on pourrait s'ouvrir d'avantage suite aux élections municipales.

[FR] réplique en soulignant que lorsqu'il y a eu la poursuivre avec le gouvernement, que ça aurait effectivement rendu les choses compliquées.

 

En résumé, un tour de table a été effectué et il y a certaines nuances dans les options proposées mais tout le monde est en faveur pour l'ouverture.

 

Voici la liste actuelle des comités de FACIL:

- FacilCom = Ressources TI
- FacilPacte = Lorsqu'il y a des élections
- FacilDoc = Archivage
- FacilMédia = Intervention auprès des médias et communications

Il a été discuté d'organiser une journée ouverte à tous pour se joindre à des comités de travail et collaborer.

Suite à cette rencontre, nous allons clarifier les rôles des comités existant.  [FR] propose avec l'appuie de [RM] que le 1020 du 10 septembre serve à définir ces rôles et ce, dans le but de préparer une réunion de tous les comités le samedi 28 septembre.  Cette proposition est appuyée par [MGP].

Adoptée à l’unanimité

06.02 Planification de l'assemblée extraordinaire des membres

[LM] rappelle que Daniel Pascot a fait circuler un document qui pourrait servir de base pour définir les objectifs de cette rencontre.

[OB] propose de reporter ce point et c'est appuyé par [EB].

 

07 Affaires nouvelles

07.01 Réponses urgentes au renforcement des logiciels privatifs

[LM] s'inquiète du fait qu'il n'y a plus de réactions de la part de FACIL vis-à-vis ce qui se passe au Québec.

[FR] souligne que l'on devrait faire mention sur le site de FACIL de rapporter tout acte de corruption à l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

[LM] et [MGP] vont collaborer sur ce point.

08 Affaires diverses et informations

08.01 Reprise des contacts médias par le comité des communications

Réunion samedi avec [MGP] et [RM].  Voir pour l'adresse 'media@facil.qc.ca'.

08.02 Software Freedom Day

[RM] peut louer un espace pour la journée à La Maison Ludger-Duvernay.  [IG] avait de son côté idée que la journée se déroule au CRIM.

[MGP] propose d'allouer un budget de 200$ comme commandite et que FACIL donne son appui à l'organisation de la journée du 21 septembre par [RM].  Cette proposition est appuyée par [IG].

[FR] propose de réserver La Maison Ludger-Duvernay et que [RM] soit mandaté pour trouver du financement et qu'il se charge de payer la location de la salle au besoin. C'est appuyé par [MGP].

[IG] demande le vote.

6 membres sont pour et 1 seul [IG] est contre.

08.03 Commandites en nom du Firefox OS Hackathon, de DrupalCamp Montréal et du S2lQ

[IG] note qu'il n'y a aucune mention du Firefox OS Hackathon sur la liste 'Mozilla-Québec'.

[MGP] propose d'appuyer cette proposition afin d'avoir de la visibilité et c'est appuyé par [LM].

08.04 Wiki de FACIL

Il faut que tout le monde contribue afin de développer le contenu du wiki.  L'équipe de 'FacilCom' devrait se réunir à cet effet.

09 Varia

Il est discuté de souscrir au service du SEAO (système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec) mais par manque de temps et d'informations, ce point est reporté à plus tard.

10 Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 18 septembre 2013 selon la décision d'effectuer nos réunions le 3ième mercredi du mois.

11 Clôture de la réunion

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traité, la réunion est levée à 20 h 15.